A Cambara Representações Comerciais e Negócios LTDA adota diretrizes de integridade, conformidade regulatória e prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (PLD/FT) em todas as suas atividades.
1. Conheça seu cliente (KYC)
Todo relacionamento é precedido de identificação e qualificação do cliente, com coleta de documentos, verificação de dados e avaliação de compatibilidade entre a operação pretendida e o perfil econômico-financeiro declarado.
2. Monitoramento e comunicação
Operações atípicas ou sem fundamentação econômica são analisadas internamente e, quando cabível, comunicadas às autoridades competentes, nos termos da Lei nº 9.613/1998 e da regulamentação aplicável, sem cientificação do cliente.
3. Pessoas expostas politicamente e sanções
Aplicamos diligência reforçada a pessoas expostas politicamente (PEP) e realizamos consultas a listas restritivas e de sanções nacionais e internacionais.
4. Anticorrupção
É vedado oferecer, prometer ou aceitar vantagem indevida a agentes públicos ou privados, em conformidade com a Lei nº 12.846/2013.
5. Guarda de registros
Documentos e registros de operações são mantidos pelos prazos legais, assegurando rastreabilidade e atendimento a eventuais demandas de órgãos reguladores.
6. Canal de denúncias
Suspeitas de descumprimento desta política podem ser reportadas, inclusive de forma anônima, para contato@cambara.com.br. Garantimos a não retaliação a quem reporta de boa-fé.